صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
پنجشنبه، 17 خرداد 1403 - Thu, 06th Jun 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 19:36
181 - 11 فرد و نهاد اقتصادی در فهرست تروریسم عمان
مهر- بین الملل- 13 ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370
مهر- بین الملل- 13 ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370
سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه، نیجریه و افغانستان را در فهرست تروریسم خود قرار داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه،
182 - دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
مخاطب 24- اقتصادی- 14 ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677
مخاطب 24- اقتصادی- 14 ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677
اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در ...
183 - فرصت 3 ماهه صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت یا تمدید مجوز
خبرگزاری بازار- سیاسی- 15 ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595
خبرگزاری بازار- سیاسی- 15 ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595
صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. - به نقل از ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
184 - توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 15 ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460
ایرنا- سیاسی- 15 ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون ...
185 - مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
186 - دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...
187 - تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...
188 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
خبرجو 24- اقتصادی- 16 ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
189 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
عرشه آنلاین- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...
190 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...
191 - شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
اکو ایران- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،
192 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
ایلنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
193 - یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
فردای اقتصاد- سیاسی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...
194 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
مدار اقتصادی- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...
195 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
ایسنا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...
196 - تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
آریا- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...
197 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
مهر- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717
4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...
198 - معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
فارس- اقتصادی- 16 ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636
رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...
199 - پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
جماران- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...
200 - چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
ایرنا- سیاسی- 17 ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563
رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -
اخبار داغ:
فیلم| خلاصه بازی ایران و هنگ کنگ (دبل مهدی طارمی) امروز پنجشنبه 17 خرداد 1403
تغییرات عجیب چهره همسر سپهر حیدری از گذشته تا به امروز!/ عکس
علت ارور دادن بازی همستر کمبت در تلگرام؛ دلیل باز نشدن ربات امروز پنجشنبه 17 خرداد 1403
کارت های کمبو ربات همستر | امروز (پنجشنبه 17 خرداد 1403)
دلیل ارور دادن بازی همستر کامبت در تلگرام چیست؟
خلاصه بازی هنگ کنگ 2 ایران 4 (گزارش اختصاصی)
تشکیل پرونده قضایی برای حسین پاکدل
بازیگر هتاک که استوری هجو منتشر کرده حسین پاکدل است
نتیجه و خلاصه بازی فوتبال هنگ کنگ ایران امروز 17 خرداد 1403
آب پاکی برنامه و بودجه روی دست بازنشستگان؛منتظر همسان سازی نباشید
فوری؛ نتایج اولیه کنکور 1403+لینک my.sanjesh.org
واکنش تند شورای شهر تبریز به نصیرزاده؛ حجت الاسلام برگی: مدیر باغیرت می خواهیم!
واریزی 4/600/000تومان اضافه به حقوق بازنشستگان در خرداد | احکام جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان | جزییات جدید از افزایش حقوق ها
(ویدئو) گل چهام ایران به هنگ کنگ توسط سردار آزمون
مرد 34 ساله همسر خود را به قتل رساند! / در کرج اتفاق افتاد
فوری/افزایش 4 میلیون تومانی در فیش حقوقی این بازنشستگان | دریافت فیش حقوقی جدید بازنشستگان در لینک زیر
علت اختلال و مشکل باز نشدن بازی همستر کمبات تلگرام چیست؟
پوتین: بایدن درباره اوکراین برایم نامه فرستاده
ویدیو| خلاصه بازی هنگ کنگ 2 - ایران 4/ پیروزی ساده، دفاع پیش پاافتاده!
چرا همستر کمبات باز نمی شود؟/ کارت های 5 میلیون سکه ای کامبو چه شد؟
اعلام شرط اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و فرهنگیان بازنشسته
طراحی لباس، مقنعه و زیر شلواری برای سونوگرافی و شیردهی زنان!
ویدیو | عصبانیت شدید هادی چوپان به علت عکس نگرفتن با زنان اینستاگرام را منفجر کرد
چاق ها بیشتر افسردگی می گیرند
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی
دانشگاه فرهنگیان
تامین اجتماعی
پذیرش دانشجو
بازنشستگان کشوری
آزمون سراسری
برنامه و بودجه
پساحقیقت
خداحافظی وریا غفوری
خودروهای باکیفیت
شیلا خداداد
لزوم پرهیز
عیسی لو
پورتال ارزی
بازسازی خود
فرزانه فرشیدنیک
تعمیر جاروبرقی
محبوب ایرانی
پاوربانک
روزنامه اوجوگو
حزب الله لبنان
دورتموند بایرن مونیخ
آنتوان گریژمان
روز ادبیات کودک و نوجوان
اجاره کردن خانه
علیرضا قزیلی
همیار پلیس
بازی ایران و هنگ کنگ
جام جهانی 2026
فرهنگیان بازنشسته
داوطلبان انتخابات
معاون رییس جمهوری
آژانس بین المللی انرژی اتمی
انتخابات ریاست
شورای نگهبان
بررسی صلاحیت
تایید صلاحیت
آژانس بین المللی انرژی
کاندیدای ریاست جمهوری
حجت الاسلام
خودرو شاهین
بازار تهران
رییس جمهوری
مقدماتی جام جهانی 2026
مقدماتی جام جهانی
رییس جمهور روسیه
آژانس بین المللی
خلاصه بازی ایران
ولادیمیر پوتین
قانون برنامه
سازمان سنجش
امنیت روانی
متناسب سازی
پایگاه خبری
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
مدیرعامل باشگاه تراکتور
کابینه رژیم صهیونیستی
انتخابی جام جهانی 2026
عضو شورای شهر تبریز
پایگاه خبری تحلیلی
روزنامه فرهیختگان
انتخابی جام جهانی
شورای حکام آژانس
چاقی و اضافه وزن
باشگاه پرسپولیس
دانلود قسمت ششم
شورای عالی رفاه
رژیم صهیونیستی
نقل و انتقالات
کلانشهر تبریز
نیویورک تایمز
عضو شورای شهر
یحیی گل محمدی
درخواست ورود
شورای اسلامی
پرسپولیسی ها
وزارت بهداشت
فیلم| خلاصه بازی ایران و هنگ کنگ (دبل مهدی طارمی) امروز پنجشنبه 17 خرداد 1403 تغییرات عجیب چهره همسر سپهر حیدری از گذشته تا به امروز!/ عکس علت ارور دادن بازی همستر کمبت در تلگرام؛ دلیل باز نشدن ربات امروز پنجشنبه 17 خرداد 1403 کارت های کمبو ربات همستر | امروز (پنجشنبه 17 خرداد 1403) دلیل ارور دادن بازی همستر کامبت در تلگرام چیست؟ خلاصه بازی هنگ کنگ 2 ایران 4 (گزارش اختصاصی) تشکیل پرونده قضایی برای حسین پاکدل بازیگر هتاک که استوری هجو منتشر کرده حسین پاکدل است نتیجه و خلاصه بازی فوتبال هنگ کنگ ایران امروز 17 خرداد 1403 آب پاکی برنامه و بودجه روی دست بازنشستگان؛منتظر همسان سازی نباشید فوری؛ نتایج اولیه کنکور 1403+لینک my.sanjesh.org واکنش تند شورای شهر تبریز به نصیرزاده؛ حجت الاسلام برگی: مدیر باغیرت می خواهیم! واریزی 4/600/000تومان اضافه به حقوق بازنشستگان در خرداد | احکام جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان | جزییات جدید از افزایش حقوق ها (ویدئو) گل چهام ایران به هنگ کنگ توسط سردار آزمون مرد 34 ساله همسر خود را به قتل رساند! / در کرج اتفاق افتاد فوری/افزایش 4 میلیون تومانی در فیش حقوقی این بازنشستگان | دریافت فیش حقوقی جدید بازنشستگان در لینک زیر علت اختلال و مشکل باز نشدن بازی همستر کمبات تلگرام چیست؟ پوتین: بایدن درباره اوکراین برایم نامه فرستاده ویدیو| خلاصه بازی هنگ کنگ 2 - ایران 4/ پیروزی ساده، دفاع پیش پاافتاده! چرا همستر کمبات باز نمی شود؟/ کارت های 5 میلیون سکه ای کامبو چه شد؟ اعلام شرط اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و فرهنگیان بازنشسته طراحی لباس، مقنعه و زیر شلواری برای سونوگرافی و شیردهی زنان! ویدیو | عصبانیت شدید هادی چوپان به علت عکس نگرفتن با زنان اینستاگرام را منفجر کرد چاق ها بیشتر افسردگی می گیرندموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دانشگاه فرهنگیان تامین اجتماعی پذیرش دانشجو بازنشستگان کشوری آزمون سراسری برنامه و بودجه پساحقیقت خداحافظی وریا غفوری خودروهای باکیفیت شیلا خداداد لزوم پرهیز عیسی لو پورتال ارزی بازسازی خود فرزانه فرشیدنیک تعمیر جاروبرقی محبوب ایرانی پاوربانک روزنامه اوجوگو حزب الله لبنان دورتموند بایرن مونیخ آنتوان گریژمان روز ادبیات کودک و نوجوان اجاره کردن خانه علیرضا قزیلی همیار پلیس بازی ایران و هنگ کنگ جام جهانی 2026 فرهنگیان بازنشسته داوطلبان انتخابات معاون رییس جمهوری آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخابات ریاست شورای نگهبان بررسی صلاحیت تایید صلاحیت آژانس بین المللی انرژی کاندیدای ریاست جمهوری حجت الاسلام خودرو شاهین بازار تهران رییس جمهوری مقدماتی جام جهانی 2026 مقدماتی جام جهانی رییس جمهور روسیه آژانس بین المللی خلاصه بازی ایران ولادیمیر پوتین قانون برنامه سازمان سنجش امنیت روانی متناسب سازی پایگاه خبری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مدیرعامل باشگاه تراکتور کابینه رژیم صهیونیستی انتخابی جام جهانی 2026 عضو شورای شهر تبریز پایگاه خبری تحلیلی روزنامه فرهیختگان انتخابی جام جهانی شورای حکام آژانس چاقی و اضافه وزن باشگاه پرسپولیس دانلود قسمت ششم شورای عالی رفاه رژیم صهیونیستی نقل و انتقالات کلانشهر تبریز نیویورک تایمز عضو شورای شهر یحیی گل محمدی درخواست ورود شورای اسلامی پرسپولیسی ها وزارت بهداشت
